Comité Técnico
El Comité Técnico desempeña un rol clave en la supervisión y toma de decisiones estratégicas, con el objetivo de asegurar una gestión responsable de los impactos económicos, ambientales y sociales derivados de la operación.
Entre sus principales responsabilidades se encuentran:
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Revisar y aprobar la estrategia de sostenibilidad de Fibra Shop, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estándares internacionales como SASB y GRI, así como con principios de buen gobierno corporativo. Esta estrategia considera riesgos y oportunidades ASG y se actualiza periódicamente con base en el Análisis de Doble Materialidad y las condiciones del entorno.
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Recibir reportes periódicos del Comité ASG, responsable de coordinar e implementar las iniciativas de sostenibilidad. Estos reportes incluyen indicadores clave de desempeño en temas como certificaciones ambientales, eficiencia energética, gestión de residuos, programas sociales y cumplimiento en materia de ética, integridad y Derechos Humanos.
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Evaluar los resultados económicos de las decisiones estratégicas mediante el análisis del desempeño financiero y operativo de los centros comerciales, con el fin de asegurar la generación de valor a largo plazo.
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Integrar consideraciones de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, con un enfoque en la gestión responsable de los impactos en la economía, el medio ambiente y la sociedad.
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Aprobar, con base en la opinión del Comité de Auditoría, los lineamientos relacionados con el control y la auditoría interna del Fideicomiso, así como del Administrador y de terceros contratados por el fiduciario.
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Instruir al fiduciario sobre el ejercicio de derechos corporativos y económicos relacionados con las participaciones sociales del Administrador, ya sea de manera directa o indirecta.
Asistencia Comité Técnico
En nuestros estatutos se establece un mínimo de asistencia, para que las sesiones del Comité se consideren válidamente instaladas, la mayoría de sus miembros propietarios o sus suplentes respectivos deberán estar presentes y sus resoluciones ser adoptadas por una mayoría de votos de los miembros presentes, salvo en los casos previos en el Fideicomiso en los cuales será necesario contar adicionalmente con el voto favorable de la mayoría de sus Miembros Independientes. Cada miembro asistente tendrá derecho a un voto.
Deberes y restricciones de puestos directivos
Respecto a la restricción de puestos directivos en los consejos de administración de otras empresas públicas, la Fibra exige los deberes de diligencia, lealtad y responsabilidad a los miembros del Comité Técnico considerados en la Ley de Mercado de Valores, tales como actuar de buena fe y conforme a los intereses de la Fibra, mantener la confidencialidad de la información recibida en relación con el desempeño de las obligaciones y en abstenerse a discutir o votar sobre asuntos en los cuales un miembro del Comité Técnico tengo un conflicto de interés. En caso de violaciones a estos deberes, se podrán ejercer acciones de responsabilidad por daños y perjuicios que resulten en beneficio de la Fibra y podrán ser entabladas por la Fibra o por los Tenedores que representen el 5% más de los CBFIs en circulación
Miembros
| NOMBRE | CARGO |
|---|---|
| Salvador Cayón Ceballos | Patrimonial |
| Cristina Rocha Cito | Patrimonial |
| Luis Fernando Briones | Patrimonial |
| Rafael Marcos Dayan | Patrimonial |
| Linda Marcos Dayan | Patrimonial |
| Ramón Shabot Marcos | Patrimonial |
| Francisco Javier Soní Ocampo | Independiente |
| Enrique Ramírez Magaña | Independiente |
| María Teresa Fernández Labardini | Independiente |
| Jorge Quinzaños Suárez | Independiente |
Suplentes
| NOMBRE |
|---|
| Carlos Alberto Casas Razo |
| Salvador Rocha Cito |
| Luis Fernando Briones Guzmán |
| Eduardo Alejandro Martínez Escoto |
| Francisco Humberto Peralta Bengoechea |
| Rodrigo Granados Ortigoza |
| Romeo Vizanni Fuentes |
| Alberto Herrejón Abud |
| Carlos Enrique Mainero Ruiz |
| Bosco Quinzaños Oria |
| Mirshna Yoshable Páez Villarreal |
* 40% de los miembros son independientes; 30% son mujeres y tienen un promedio de antigüedad de 7.36 años.
Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias se integra por tres miembros independientes designados por el Comité Técnico, lo que garantiza objetividad en el análisis y resolución de los asuntos que le competen. Este Comité adopta sus resoluciones por mayoría simple y su presidencia es designada por el propio Comité Técnico.
Su función principal consiste en fortalecer la transparencia y asegurar que las decisiones relacionadas con operaciones relevantes se apeguen a criterios de equidad, integridad y creación de valor para los inversionistas.
Entre sus principales responsabilidades se encuentran:
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Analizar y emitir opinión al Comité Técnico sobre operaciones con partes relacionadas, incluyendo aquellas vinculadas al grupo de control.
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Evaluar información de mercado y condiciones del sector para sustentar la toma de decisiones relacionadas con los bienes que conforman el patrimonio del fideicomiso.
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Contribuir a la supervisión de prácticas corporativas que promuevan la transparencia y la protección de los intereses de los tenedores.
Miembros
| PROPIETARIOS | SUPLENTES |
|---|---|
| Maria Teresa Fernández Labardini | Carlos Enrique Mainero Ruiz |
| Enrique Ramírez Magaña | Alberto Herrejón Abud |
| Jorge Quinzaños Suárez | Bosco Quinzaños Oria |
* 100% de los miembros son independientes y 30% son mujeres
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría está conformado por tres miembros independientes seleccionados por el Comité Técnico, lo que refuerza la imparcialidad en la supervisión de los procesos financieros, de control interno y cumplimiento. Este Comité adopta sus resoluciones por mayoría simple.
Su labor se centra en asegurar la confiabilidad de la información financiera, la efectividad de los mecanismos de control y el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
Entre sus principales funciones se encuentran:
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Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como analizar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo
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Revisar y discutir los estados financieros de la organización.
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Informar al Comité Técnico sobre la situación financiera y los resultados de auditoría.
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Solicitar la opinión de asesores externos cuando se considere necesario.
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Requerir al administrador, fiduciario y demás responsables información relacionada con la operación, control interno y elaboración de información financiera.
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Analizar posibles incumplimientos normativos o desviaciones en políticas internas.
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Atender observaciones y reportes presentados por tenedores, acreedores y otros grupos de interés.
Comité de Auditoría
| PROPIETARIOS | SUPLENTES |
|---|---|
| Francisco Javier Soní Ocampo | Rafael Lamadrid Berrueta |
| Enrique Ramírez Magaña | Alberto Herrejón Abud |
| Jorge Quinzaños Suarez | Jorge Quinzaños Oria |
* 100% de los miembros son independientes.
Comité de Compensaciones
Se integra por cuatro miembros y tiene como objetivo analizar y evaluar los objetivos, metas y desempeño de los directivos encargados de la administración de FibraShop para determinar el pago de sus respectivos bonos y remuneraciones.
30% DE NUESTROS MIEMBROS SON INDEPENDIENTES.
Comité de Compensaciones
| Propietarios | Suplentes |
|---|---|
| Salvador Cayón Ceballos | Luis Fernando Briones Guzmán |
| Francisco Javier Son Ocampo | Romeo Vizzani Fuentes |
| Enrique Ramírez Magaña | Alberto Herrejón Abud |
| Cristina Rocha Cito | Mauricio Martin del Campo |
| Linda Marcos Dayan | Francisco Humberto Peralta Bengochea |
Comité de Nominaciones
El Comité de Nominaciones se integra inicialmente por tres miembros independientes designados por el Comité Técnico. Adicionalmente, la Asamblea de Tenedores tiene la facultad de designar hasta dos miembros adicionales provenientes del propio Comité Técnico. La designación del Presidente y del Secretario de este Comité corresponde al Comité Técnico.
Este Comité desempeña un rol clave en el fortalecimiento de la gobernanza, al asegurar que la integración de los órganos de gobierno responda a criterios de independencia, experiencia y capacidad técnica.
Entre sus principales responsabilidades se encuentran:
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Llevar a cabo la identificación, análisis y evaluación de candidatos para su designación como miembros independientes del Comité Técnico.
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Proponer a la Asamblea de Tenedores la designación de integrantes independientes del Comité Técnico.
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Revisar y analizar asuntos que puedan implicar posibles conflictos de interés.
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Emitir opinión, a través del Comité de Auditoría, respecto a la remoción de miembros del Comité Técnico, así como sobre la designación o destitución de funcionarios de primer y segundo nivel del Administrador.
Comité de Nominaciones
| PROPIETARIOS | SUPLENTES |
|---|---|
| Maria Teresa Fernández Labardini | Carlos Enrique Mainero Ruiz |
| Francisco Javier Soní Ocampo | Rafael Lamadrid Berrueta |
| Enrique Ramírez Magaña | Alberto Herrejón Abud |
* 100% de los miembros son independientes y 33% son mujeres.
Comité de Inversiones
El Comité de Inversiones es responsable de evaluar y analizar las decisiones relacionadas con la adquisición y desarrollo de activos, asegurando que estas se realicen bajo criterios técnicos, financieros y de mercado.
Este Comité contribuye a la toma de decisiones estratégicas al evaluar oportunidades de inversión, considerando factores de rentabilidad, riesgo y alineación con los objetivos del portafolio.
Su principal función es evaluar las alternativas de adquisición y desarrollo de centros comerciales, procurando que las decisiones se tomen bajo condiciones objetivas y evitando posibles conflictos de interés.
Comité de Inversiones
| PROPIETARIOS | SUPLENTES |
|---|---|
| Salvador Cayón Ceballos | Cristina Rocha Cito |
| Enrique Ramírez Magaña | Alberto Herrejón Abud |
| Rafael Marcos Dayan | Linda Marcos Dayan |
| Juan José Del Río Rodarte | Gabriel Ramírez Fernández |
| Jorge Quinzaños Suárez | Bosco Quinzaños Oria |
* 40% de los miembros son independientes.
Comité ASG
El Comité ASG es responsable de coordinar y dar seguimiento a la implementación de la estrategia de sostenibilidad, asegurando su alineación con los objetivos del negocio y con las mejores prácticas en materia ASG.
Entre sus principales funciones se encuentran:
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Supervisar el avance en la ejecución de la estrategia de sostenibilidad.
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Validar la información ASG que se comunica a los grupos de interés.
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Asesorar y colaborar con otros comités en temas relacionados con sostenibilidad.
| MIEMBROS |
|---|
| Francisco Javier Soní Ocampo (Presidente) |
| Gabriel Ramírez Fernández |
| Irvin García Millán |
| Edgar Rodríguez Aguilera |
| Carlos Martínez Cervantes |
| Leticia Álvarez Hernández |
| Karla Paola González |
| Mary Carmen Hernández (Encargada ASG) |
| Patricio Herrera Jurado (Analista ASG) |