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Comités

Comité Técnico

En una Sociedad Anónima Bursátil, el Comité Técnico cubre con el rol del Consejo de Administración. El Comité debe estar conformado por lo menos por un 35% de miembros independientes y también tenemos el compromiso de contar con un 35% de presencia de mujeres. Cualquier tenedor que tenga 10% o más de participación de CFBIs tendrá derecho para designar en la Asamblea de Tene­dores a un miembro propietario y a su respectivo suplente. El grupo de control a través del fideicomiso de control tienen el derecho de designar el resto de los miembros propietarios del Comité y sus respectivos suplentes, es decir al menos la mitad +1 del total de los miembros del Comité Técnico.

Dentro de la constitución del Fideicomiso, se establece que los miembros inde­pendientes por su experiencia, capacidad y prestigio profesional desempeñen sus funciones libres de conflicto de interés y sin estar supeditados a intereses personales, económicos y patrimoniales y cuya independencia es calificada por mayoría de votos presentes en la asamblea de tenedores. Sus principales funciones son:

  • Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de control y auditoría internos del Fideicomiso, del Administrador y demás personas contratadas por el Fiduciario.

  • Instruir al Fiduciario el sentido en el cual deberá ejercer cualesquiera derechos corporativos y/o económicos de los que sea titular o propietario, de manera directa o indirecta, respecto de la o las partes sociales de la Administración.

Miembros

NOMBRECARGOANTIGÜEDADEXPERIENCIA ASG
Salvador Cayón CeballosPresidente (CEO)9 años
Rafael Marcos DayanPropietario9 años
Cristina Rocha CitoPropietario5 años
Mauricio Martín del CampoPropietario4 años
Linda Marcos DayanPropietario4 años
Ramón Shabot MarcosPropietario3 años
Francisco Javier Soni OcampoIndependiente9 años
Enrique Ramírez MagañaIndependiente5 años
María Teresa Fernández LambardiniIndependiente4 años
Jorge Quinzaños SuárezIndependiente4 años
Mirshna Yoshabel Páez VillarrealSecretaría del Comité3 años

Suplentes

NOMBRE
Carlos Alberto Casas Razo
Salvador Rocha Cito
Luis Fernando Briones Guzmán
Eduardo Alejandro Martínez Escoto
Francisco Humberto Peralta Bengoechea
Rodrigo Granados Ortigoza
Romeo Vizanni Fuentes
Alberto Herrejón Abud
Carlos Enrique Mainero Ruiz
Bosco Quinzaños Oria
Mirshna Yoshable Páez Villarreal
* 40% de los miembros son independientes; 30% son mujeres y tienen un promedio de antigüedad de 4.36 años.

Comité de Prácticas Societarias

El Comité de Prácticas Societarias se integra por tres miembros independientes, y el Comité Técnico designa al presidente del Comité de Prácticas Societarias.

Las principales funciones del Comité, el cual adopta sus resoluciones por ma­yoría simple de sus miembros, incluyen:

  • Dar su opinión al Comité Técnico respecto a las transacciones con personas relacionadas e integrantes del grupo de control.

  • Presentar al Comité Técnico su opinión con respecto a los estudios de mercado relativos al sector que pertenecen los bienes inmuebles del patrimonio del fideicomiso

Miembros

PROPIETARIOSSUPLENTES
Maria Teresa Fernández LabardiniCarlos Enrique Mainero Ruiz
Enrique Ramírez MagañaAlberto Herrejón Abud
Jorge Quinzaños SuárezBosco Quinzaños Oria
* 100% de los miembros son independientes y 33% son mujeres

Comité de Auditoría

El Comité se integra por tres miembros independientes y sus miembros son determinados por el Comité Técnico.

Las principales funciones del Comité, el cual adopta sus resoluciones por mayoría simple de sus miembros, incluyen

  • Evaluar el desempeño del Auditor Externo, así como analizar los dictámenes, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el Auditor Externo

  • Discutir los estados financieros.

  • Informar al Comité Técnico la situación que guarda el sistema de control interno.

  • Solicitar la opinión del asesor y/o de expertos en los casos en que lo juzgue conveniente.

  • Requerir al administrador y fiduciario y demás personas a su cargo, operación y control, así como reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de cualquier otro tipo que estime necesaria.

  • Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento.

  • Recibir observaciones formuladas por los Tenedores, Acreedores y miembros del Comité Técnico y, en general, de cualquier tercero.

Comité de Auditoría

PROPIETARIOSSUPLENTES
Francisco Javier Soní OcampoRomeo Vizzani Fuentes
Enrique Ramírez MagañaAlberto Herrejón Abud
Jorge Quinzaños SuarezBosco Quinzaños Oria
* 40% de los miembros son independientes.

Comité de Compensaciones

Se integra por cuatro miembros y tiene como objetivo analizar y evaluar los objetivos, metas y desempeño de los directivos encargados de la administración de FibraShop para determinar el pago de sus respectivos bonos y remuneraciones.

30% DE NUESTROS MIEMBROS SON INDEPENDIENTES.

Comité de Compensaciones

PropietariosSuplentes
Salvador Cayón CeballosLuis Fernando Briones Guzmán
Francisco Javier Son OcampoRomeo Vizzani Fuentes
Enrique Ramírez MagañaAlberto Herrejón Abud
Cristina Rocha CitoMauricio Martin del Campo
Linda Marcos DayanFrancisco Humberto Peralta Bengochea

Comité de Nominaciones

El Comité de Nominaciones se compone inicialmente por tres miembros independientes del Comité Técnico y la Asamblea de Tenedores puede designar a dos miembros adicionales del Comité Técnico. El Comité Técnico es el encargado de designar al presidente y al secretario del Comité de Nominaciones.

Las principales funciones del Comité, el cual adopta sus  resoluciones por mayoría simple de sus miembros incluyen:

  • Efectuar la búsqueda, análisis y evaluaciones de candidatos para su elección o designación como miembros independientes del Comité Técnico.

  • Proponer a la Asamblea de Tenedores a integrantes independientes del Comité Técnico.

  • Revisar asuntos que impliquen potenciales conflictos de interés.

  • Previa opinión del Comité de Auditoría, presentar la remoción de miembros del Comité Técnico, así como resolver sobre la designación y destitución de los funcionarios de primero y segundo nivel de administración.

Comité de Nominaciones

PROPIETARIOSSUPLENTES
Maria Teresa Fernández LabardiniCarlos Enrique Mainero Ruiz
Francisco Javier Soní OcampoRomeo Vizzani Fuentes
Enrique Ramírez MagañaAlberto Herrejón Abud
* 100% de los miembros son independientes y 33% son mujeres.

Comité de Inversiones

El Comité se integra por cinco miembros y sus principales funciones son evaluar las opciones de adquisición y desarrollo  de un centro comercial, buscando evitar conflictos de interés en las decisiones. El Comité evalúa las nuevas propuestas previo a que se presenten y voten en el Comité Técnico.

Comité de Inversiones

PROPIETARIOSSUPLENTES
Salvador Cayón CeballosCristina Rocha Cito
Enrique Ramírez MagañaAlberto Herrejón Abud
Rafael Marcos DayanLinda Marcos Dayan
Juan José Del Río RodarteGabriel Ramírez Fernández
Jorge Quinzaños SuárezBosco Quinzaños Oria
* 40% de los miembros son independientes.

Comité ASG

El Comité ASG se fundó para implementar y gestionar el avance en la estrategia de sustentabilidad, para aprobar y comunicar a los grupos de interés la información ASG de FibraShop y para asesorar y colaborar en diferentes Comités respecto a temas ASG. Con las metas establecidas en el año anterior por medio del reporte, se realiza una supervisión a final de año sobre el cumplimiento de las mismas para poder tener una gestión de impactos realizados.

MIEMBROS
Francisco Javier Soni Ocampo
Gabriel Ramírez
Irvin García
Edgar Ramírez
Carlos Martínez
Leticia Álvarez
Mary Carmen Hernández
* 17% de los miembros son independientes y 17% son mujeres.