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Comité Técnico

En una Sociedad Anónima Bursátil, el Comité Técnico cubre con el rol del Consejo de Administración. El Comité debe estar conformado por lo menos por un 35% de miembros independientes y también tenemos el compromiso de contar con un 35% de presencia de mujeres. Cualquier tenedor que tenga 10% o más de participación de CFBIs tendrá derecho para designar en la Asamblea de Tene­dores a un miembro propietario y a su respectivo suplente. El grupo de control a través del fideicomiso de control tienen el derecho de designar el resto de los miembros propietarios del Comité y sus respectivos suplentes, es decir al menos la mitad +1 del total de los miembros del Comité Técnico.

 

Dentro de la constitución del Fideicomiso, se establece que los miembros inde­pendientes por su experiencia, capacidad y prestigio profesional desempeñen sus funciones libres de conflicto de interés y sin estar supeditados a intereses personales, económicos y patrimoniales y cuya independencia es calificada por mayoría de votos presentes en la asamblea de tenedores. Sus principales funciones son:

 

  • Aprobar previa opinión del Comité de Auditoría los lineamientos en materia de control y auditoría internos del Fideicomiso, del Administrador y demás personas contratadas por el Fiduciario.
  • Instruir al Fiduciario el sentido en el cual deberá ejercer cualesquiera derechos corporativos y/o económicos de los que sea titular o propietario, de manera directa o indirecta, respecto de la o las partes sociales de la Administración.

Miembros

Nombre Edad Cargo Antigüedad Experiencia ASG
Salvador Cayón Ceballos 53 años Presidente (CEO) 9 años
Rafael Marcos Dayan 55 años Propietario 9 años
Cristina Rocha Cito 52 años Propietario 5 años
Mauricio Martín del Campo 55 años Propietario 4 años
Linda Marcos Dayan 62 años Propietario 4 años
Ramón Shabot Marcos 40 años Propietario 3 años
Francisco Javier Soní Ocampo 71 años Independiente 9 años
Enrique Ramírez Magaña 54 años Independiente 5 años
María Teresa Fernández Lambardini 56 años Independiente 4 años
Jorge Quinzaños Suárez 72 años Independiente 4 años
Mirshna Yoshabel Páez Villarreal 37 años Secretaria del Comité  3 años

Suplentes

Nombre
Carlos Alberto Casas Razo (57 años)
Salvador Rocha Cito (61 años)
Luis Fernando Briones Guzmán (57 años)
Eduardo Alejandro Martínez Escoto (45 años)
Francisco Humberto Peralta Bengoechea (63 años)
Rodrigo Granados Ortigoza (38 años)
Romeo Vizanni Fuentes (51 años)
Alberto Herrejón Abud (59 años)
Carlos Enrique Mainero Ruíz (40 años)
Bosco Quinzaños Oria (51 años)
Mirshna Yoshabel Páez Villarreal (37 años)

*40% de los miembros son independientes; 30% son mujeres y tienen un promedio de antigüedad de 5.36 años.